(Economia24)-Le Burkina Faso, le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Mozambique retrouvent leur confiance auprès des investisseurs internationaux.

Le Groupe d’action financière (GAFI), institution mondiale qui définit des normes internationales afin de garantir que les autorités nationales puissent s’attaquer efficacement aux fonds illicites liés au trafic de drogue, au commerce illicite des armes, à la cyber-fraude et à d’autres crimes graves a annoncé ce vendredi 24 octobre 2025 le retrait des 04 pays africains de sa liste de surveillance renforcée, communément appelée liste grise.

Constituant un effort important  pour ces pays africains dans leur contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération, c’est à l’issue de la réunion plénière du GAFI à Paris, que la décision a été prise. 

A en croire le GAFI les quatre États ont réalisé « des progrès significatifs dans la mise en œuvre de réformes structurelles » pour renforcer la transparence et la conformité de leurs systèmes financiers.

Les progrès des quatre pays

Selon l’organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les quatre pays ont réalisés des progrès important dans leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Depuis février 2021, le Burkina Faso s’est engagé politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GIABA pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT. Le Burkina Faso a travaillé à la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques restantes, en mettant en œuvre un régime efficace de sanctions financières ciblées relatives au FT et au FP. 

Le Nigéria

Depuis février 2023, le Nigéria s’est engagé politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GIABA pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT.

Le Nigéria a pris des mesures visant à améliorer son régime de LBC/FT, notamment en améliorant le contrôle LBC/FT fondé sur les risques des IF et des EPNFD, en veillant à ce que les autorités compétentes aient accès en temps utile à des informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et en démontrant une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites en matière de BC et FT, conformément aux risques. 

Afrique du Sud

Depuis février 2023, l’Afrique du Sud s’est engagée politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GABAOA pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT.

L’Afrique du Sud a continué à travailler à la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques restantes, notamment en démontrant une augmentation soutenue des enquêtes et des poursuites en matière de blanchiment de capitaux grave et complexe et de l’ensemble des activités de FT, conformément à son profil de risque.

Le Mozambique

Quant au quatrième pays qui est retiré sur la liste grise du GAFI, depuis octobre 2022, le Mozambique s’est engagé politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GABAOA afin de renforcer l’efficacité de son régime de LBC/FT, le Mozambique a pris des mesures visant à améliorer son régime de LBC/FT.

Le pays a continué à travailler à la mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques.